|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
تلقت ادارة البورصة من شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/03/2012(غير موثق)حيث تم الموافقه على :
وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 31 مارس 2012 للنظر فى جدول الاعمال التالى .
بذلك يكون جدول اعمال الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم السبت الموافق 31 مارس 2012 هو على النحو التالى :
1-الموافقة على تعديل القرار رقم 1 من جدول اعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة فى 26-3-2011 واثره على القوائم المالية ل 2010 طبقا لما انتهى اليه راى الهيئة العامة للرقابة المالية مرفق مذكرة شارحة للموضوع .
2-تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية التى تبدا من اول يناير 2011 حتى 31 ديسمبر 2011 .
3-تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية التى تبدا من اول يناير 2011 وتنتهى فى 31 ديسمبر 2011 .
4-التصديق على الميزانية العمومية فى 31ديسمبر 2011 وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات فى حقوق الملكية عن مدة من اول يناير 2011 حتى 31 ديسمبر 2011 .
5-التصديق على حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2011 .
6-اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2011 .
7-تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن سنة مالية 2012 .
8-تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال الخاص باعضاء مجلس الادارة ومصاريف الاقامة وتذاكر السفر للقادمين من الخارج بحد اقصى ليلتان .
9-الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع بما يجاوز 1000 جم مصرى فى المرة الواحدة مع تحديد مبلغ يتم التبرع فى حدوده .
10-مناقشة الطلب المقدم بتاريخ 5-3-2012 من السيد المساهم حسام محمد زكى ابراهيم بشان رغبته فى التمثيل فى مجلس ادارة الشركة من خلال انتخاب واعادة تشكيل مجلس الادارة .
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2010 @ Economic Group All rights reserved |
powered by MIST |
|
|
|
|