|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 10-3-2015 و تم الموافقة علي جدول الاعمال التالى :
جدول الجمعية العامة العادية
1-اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
2-تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية المستقلة والمجمعة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
3-التصديق على الميزانية العمومية المستقلة والمجمعة فى 31 ديسمبر 2014 والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
4-الموافقة علي اقتراح مجلس الادارة بشان مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
5-اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
6-تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2015 .
7-تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافات الخاصة باعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015 .
8-الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع بما يجاوز 1000 جم مصرى فى المرة الواحدة مع تحديد مبلغ يتم التبرع فى حدوده .
الجمعية العامة الغير عادية :
أ- الموافقة علي زيادة راس المال المرخص به من 20 مليون جم .مصرى الى 250 مليون جم مصرى .
ب- الموافقة علي زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 20 مليون جم مصرى الى 50 مليون جم مصرى عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع سهم ونصف السهم لكل سهم اصلى مموله من توزيعات الارباح بعد اعتماد الجمعية العامة العادية لمشروع توزيع الارباح عن العام المالى المنتهى فى 31-12-2014 .
ج-تعديل المواد 6-7 من النظام الاساسى للشركة .
د-اضافة مادة جديدة الى النظام الاساسى للشركة خاصة باثابة وتحفيز العاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين من خلال تملك اسهم وذلك وفقا لاحكام القانون 159 عام 1981 ولائحته التنفيذية .
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2010 @ Economic Group All rights reserved |
powered by MIST |
|
|
|
|