|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
اعلنت شركة اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جى عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة ومقرر انعقاده الاثنين الموافق 18 مايو 2015 فى تمام الساعة الثالثة ظهرا حسب التوقيت المحلى لدولة سويسرا بالعنوان التالى :
Theater uri schutzengasse 11 – 6460 altdorf Switzerland .
وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :
1- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركةوكذلك تقرير الاعمال السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وكذلك تقرير الساده مراقبي حسابات الشركة.
2- اعتماد النتائج والاحتياطيات.
3- اعتماد تقرير مكافات اعضاء مجلس الادارة عن عام 2014.
4- تعديل المادة 4أ المتعلقة براس المال المصرح به ( زيادة راس المال المصرح به ).
5- تفويض مجلس ادارة الشركة في اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بقيد او شطب اوراق مالية للشركة خارج دولة سويسرا.
6- ابراء ذمة الساده اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية.
7- تحديد مكافات اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية:
7-1 تحديد مكافات اعضاء مجلس الادارة
7-2 تحديد مكافات اعضاء الادارة التنفيذية.
8- الانتخابات :-
8-1 اعادة انتخاب اعضاء مجلس الادارة
8-1-1 سميح انسي ساويرس
8-1-2 كارولينا مولر – موهل
8-1-3 عادل دويري
8-1-4 فرانز ايجل
8-1-5 ماركو سايبر
8-1-6 اسكندر طعمة
8-1-7 يورجن فيشر
8-1-8 يورج ويبر
8-2 اعادة انتخاب رئيس مجلس الادارة
8-3 اعادة انتخاب اعضاء لجنة المكافات والترشيحات
8-3-1 ماركو سايبر
8-3-2 فرانز ايجل
8-4 تعيين المفوض المستقل
8-5 اعادة انتخاب الساده مراقبي حسابات الشركة .
الجدير يالذكر انه وفيما يتعلق بالبند الرابع من الدعوة بخصوص تعديل الفقرة 4أ والمتعلقة براس المال المرخص به للشركة نحيط علم سيادتكم بانه مفهوم راس المال المصرح به وفقا للقوانين المعمول بها بدولة سويسرا يختلف ومفهومه وفقا للقوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية اذا ان الجمعية العمومية للشركة ( لا يشترط ان تكون غير عادية ) من حقها ان تخول لمجلس ادارة الشركة اذا لزم الامر ان يقوم بالاجراءات اللازمة لزيادة راس المال المصدر في حدود قيمة معينه تحددها الجمعية لمدة محدده وفيما يلي نص المادة 4أ قبل التعديل من واقع النظام الاساسي للشركة لعام 2014.
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2010 @ Economic Group All rights reserved |
powered by MIST |
|
|
|
|