|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | تلقت ادارة البورصة من شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية قرارات مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 01/03/2011 حيث تمت الموافقة بالاجماع على القرارات التالية :
1-وافق المجلس بالاجماع على استعمال مبلغ قدره ثلاثة مليون جم مصرى من الاحتياطى غير العادى المكون فى السنوات الماضية كمخصص التزامات طارئة على ان يتم ذلك بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31-12-2010 على ان يعرض على الجمعية العامة العادية المزمع دعوتها للتصديق .
2-وافق المجلس على جميع ماورد بتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2010 .
3-وافق على الميزانية العمومية فى 31-12-2010 وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات فى حقوق الملكية عن المدة من اول يناير 2010 حتى 31 ديسمبر 2010 .
4-وافق المجلس على حساب توزيع الارباح عن عام مالى 2010 على النحو التالى .
5-وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 26 مارس 2011 للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-الموافقة على قرار مجلس الادارة باستعمال مبلغ 3 ملايين جم مصرى من الاحتياطى غير العادى المكون خلال السنوات الماضية كمخصص التزامات طارئة .
2-تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية التى تبدا من اول يناير 2010 حتى 31 ديسمبر 2010 .
3-تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية التى تبدا من اول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر 2010 .
4-التصديق على الميزانية العمومية فى 31 ديسمبر 2010 وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات فى حقوق الملكية عن مدة من اول يناير 2010حتى 31 ديسمبر 2010 .
5-التصديق على حساب توزيع الارباح عن سنة مالية منتهية فى 31-12-2010 .
6-اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن سنة مالية منتهية فى 31-12-2010 .
7-تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن سنة مالية 2011 .
8-تحديد بدل حضور ومصاريف الاقامة وبدلات الانتقال الخاصة برئيس واعضاء مجلس الادارة .
9-الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع بما يجاوز 1000 جم مصرى للمرة الواحدة مع تحديد مبلغ يتم التبرع فى حدوده .
ثانيا :وافق مجلس الادارة على تضمين جدول اعمال الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم 26-3-2011 بند بشان انتخاب اعضاء مجلس الادارة اعمالا لنص المادة 233 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 عام 1981 .
ثالثا : صدق مجلس الادارة على صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة اعتبارا من اول يناير 2011 وذلك على النحو الوارد تفصيله بالمذكرة .
رابعا : صدق مجلس الادارة على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31-12-2010 .
خامسا : وافق مجلس الادارة على صرف مكافاة للسادة العاملين بالشركة عن ما بذل من جهود عن 2010 بواقع 3 اشهر من الاجر فى 31-12-2010 .
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2010 @ Economic Group All rights reserved |
powered by MIST |
|
|
|
|